Die Gaming-Industrie unterliegt strengen regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Geldwäschebeauftragte spielen dabei eine zentrale Rolle als Compliance-Verantwortliche, die sicherstellen müssen, dass alle gesetzlichen Pflichten erfüllt werden und fragwürdige Geschäfte identifiziert und gemeldet werden. Rechtliche Basis und Notwendigkeit des Compliance-Beauftragten für Geldwäsche Das Gesetz gegen Geldwäsche (GwG) verpflichtet Glücksspielanbieter zur Ernennung eines Geldwäschebeauftragten,… Continue reading Voraussetzungen für den Geldwäschebeauftragten bei Glücksspielanbietern